MASAK uyum sürecinizi tek tek “hatırlatan” bir araç değil; denetimde ibraz edilebilir kayıt üreten bir uyum altyapısı kurun.
KYC, belge, yaptırım taraması ve denetim izi aynı akışta. Sahadaki denetim beklentilerine göre olgunlaşan süreç tasarımı.
Her işlem kanıt zinciri üretir.
KYC, belge ve sorgu kayıtları tek yerde.
İbraz süreci hızlı ve düzenli.
Uyum altyapısında tek akış
- • KYC formu → belge ilişkisi → sorgu sonucu kanıtı
- • Her adımda kullanıcı izi ve değişiklik geçmişi
- • Denetimde ibraz edilebilir kayıt üretimi
UyumPro yaklaşımı
KYC’den denetim izine modüler yapı
Müşteri Yönetimi
Müşteri profili, risk seviyesi, KYC kayıtları ve işlem geçmişini tek merkezde yönetir.
Detay →Sicil Yönetimi
Sicil kayıtlarını versiyonlama ve değişiklik geçmişiyle korur.
Detay →KYC / Müşteri Tanı Formları
KYC formlarını standartlaştırır, kimlik tespitini kayıt altına alır.
Detay →Belge Yönetimi
Kimlik, form ve işlem belgelerini versiyonlarıyla saklar.
Detay →Yaptırım Listeleri
Yaptırım listelerini tek merkezden yönetir ve güncel tutar.
Detay →Yaptırım Sorguları
Tarama sorgularını, sonuç kanıtı ve zaman damgasıyla saklar.
Detay →Denetim İzi
Her işlem için log, zaman damgası ve kullanıcı izi üretir.
Detay →Sektörel akışlar ve denetim izi
Kuyumcu
Kuyumcu işletmeleri için KYC, belge ve denetim izi tek akışta.
Detay →Döviz Bürosu
Yetkili müesseseler için hızlı işlem ve kayıt bütünlüğü sağlar.
Detay →Emlak
Emlak alım-satım süreçlerinde KYC ve belge yönetimini netleştirir.
Detay →Oto Galeri
Taşıt alım-satımında KYC ve kayıt düzenini sağlar.
Detay →Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcı
KVHS’ler için KYC, yaptırım taraması ve denetim izi tek akışta.
Detay →Süreç odaklı rehberler
MASAK Yükümlülükler
Yükümlülükleri ve denetimde ibraz edilebilir kayıtları özetler.
Detay →Müşteri Tanı (KYC)
KYC adımlarını, belge ihtiyacını ve kayıt yönetimini açıklar.
Detay →Şüpheli İşlem Bildirimi
ŞİB hazırlığı ve MASAK.Online sürecine yönelik kayıt düzeni.
Detay →PEP Rehberi
PEP sorgulamanın amacı ve kayıt yönetimini açıklar.
Detay →Yaptırım Listeleri
OFAC, AB ve BM listelerine göre tarama sürecini özetler.
Detay →Denetimde kanıt üretimi standardı
Denetimde ibraz edilebilir kayıt üretimi; log, zaman damgası, değişiklik geçmişi ve sorgu sonucu kanıtıyla sağlanır. Masak.pro bunu sürecin doğal çıktısı haline getirir.